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股東回報

公司近三年普通股現金分紅情況表

近三年利潤分配.png

AG亚游集团藥業集團股份有限公司 利潤分配政策及決策程序


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利潤分配政策及決策程序

    一、利潤分配原則:公司實行持續、穩定的利潤分配政策,高度重視對投資者的合理回報並兼顧公司的長遠和可持續發展。

    二、利潤分配形式:公司采取積極的現金或者股票方式分配股利,在公司當年經審計的淨利潤為正數且符合《公司法》規定的分紅條件的情況下,公司每年度采取的利潤分配方式中必須含有現金分配方式。

    三、利潤分配的時間間隔:在當年盈利的條件下,公司每年度至少分紅一次;董事會可以根據公司的經營狀況提議公司進行中期分紅。

    四、利潤分配的條件:

    1、在當年盈利的條件下,公司每年以現金方式分配的利潤應當不少於當年實現的可分配利潤的15%;如果因現金流情況惡化或其他特殊原因導致當年利潤分配方案中的現金分紅比例未達到當年實現的可分配利潤的15%,應參照本條“五、股利分配政策的決策機製和程序”履行相應的審批程序;

    2、如果公司當年現金分紅的利潤已超過當年實現的可分配利潤的15%或在利潤分配方案中擬通過現金方式分紅的利潤超過當年實現的可分配利潤的15%,對於超過當年實現的可分配利潤的15%的部分,公司可以采取股票方式進行利潤分配;在董事會審議該股票分紅議案之前,獨立董事、外部監事(若有)應事先審議同意並對股票分紅的必要性發表明確意見;在股東大會審議該股票分紅議案之前,董事會應在定期報告和股東大會會議通知中對股票分紅的目的和必要性進行說明。

    3、公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,提出差異化的現金分紅政策:

    (1)公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%

    (2)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%

    (3)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。

重大資金支出(募集資金投資項目除外)是指:公司未來12個月內擬對外投資或收購資產累計達到或超過公司最近一期經審計總資產的30%,且超過人民幣3000萬元。

    五、股利分配政策的決策機製和程序:

    1、董事會製訂年度或中期利潤分配方案;

    2、獨立董事、外部監事(若有)應對利潤分配方案進行審核並獨立發表審核意見,監事會應對利潤分配方案進行審核並提出審核意見;

    3、董事會審議通過利潤分配方案後報股東大會審議批準,公告董事會決議時應同時披露獨立董事、外部監事(若有)和監事會的審核意見;

    4、股東大會審議利潤分配方案時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決;

    5、如公司董事會做出不實施利潤分配或實施利潤分配的方案中不含現金決定的,應就其作出不實施利潤分配或實施利潤分配的方案中不含現金分配方式的理由,在定期報告中予以披露,公司獨立董事、外部監事(若有)應對此發表獨立意見;

    6、公司董事會未做出現金利潤分配預案的,應該征詢監事會的意見,並在定期報告中披露原因,獨立董事、外部監事(若有)應當對此發表獨立意見;

    7、公司的利潤分配政策不得隨意變更。如現行政策與公司生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要確實發生衝突的,可以調整利潤分配政策,調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定,有關調整利潤分配政策的議案需經公司董事會審議後提交公司股東大會批準。

    8、獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,並直接提交董事會審議。

    六、公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的製定及執行情況,並專項說明是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求,分紅標準和比例是否明確和清晰,相關的決策程序和機製是否完備,獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用,中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會,中小股東的合法權益是否得到了充分保護等。對現金分紅政策進行調整或變更的,還應對調整或變更的條件及程序是否合規和透明等進行詳細說明。

    七、存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。


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